Artikel 17-verzoeken stellen betaaldossiers op de proef 8 sep 2026 btw Paolo Maria Pavan Een artikel 17-verzoek kan meerdere Wwft-instellingen raken. Duidelijke betaal-, klant-, contract-, factuur- en grootboekgegevens versnellen het antwoord. AML COMPLIANCE Dutch business FIU-Nederland GOVERNANCE Wwft payment controls record keeping third-party payments transaction records Meer lezen
Als de betaler niet op de factuur staat 17 aug 2026 btw Paolo Maria Pavan Een betaling door iemand anders dan de klant op de factuur kan geldig zijn. Een duidelijk dossier voorkomt zoekwerk en vragen achteraf. COMPLIANCE FIU-Nederland SME governance UBO UBO register Wwft cash payments payment controls payment records third-party payments Meer lezen
Als iemand anders de factuur betaalt 17 aug 2026 btw Paolo Maria Pavan Betaalt iemand anders de factuur van jouw klant? Bewaar dan een duidelijke koppeling tussen de betaler, klant, factuur en zakelijke reden. COMPLIANCE FIU-Nederland SME governance UBO UBO register Wwft cash payments payment controls payment records third-party payments Meer lezen
Risico op hypotheekfraude reikt verder dan het dossier 3 aug 2026 btw Paolo Maria Pavan Hypotheekfraude kan aannemers, adviseurs en vastgoedbedrijven raken wanneer eigendom, instructies en betalingen niet aansluiten op het dossier. COMPLIANCE FIU Nederland GOVERNANCE MONEY LAUNDERING UBO Wwft mortgage fraud property property risk third-party payments Meer lezen
CCV-boete legt gaten in transactiemonitoring bloot 22 jul 2026 btw Paolo Maria Pavan De CCV-boete toont hoe onvolledige transactiestromen, verouderde merchantprofielen en zwakke dossiers de monitoring kunnen ondermijnen. CCV fine COMPLIANCE DNB Wwft customer risk profiles merchant monitoring payment compliance payment monitoring gaps payment services transaction monitoring Meer lezen
Nieuwe justitieregels raken betalingen, bestuur en handel 6 jul 2026 btw Paolo Maria Pavan Nieuwe maatregelen van Justitie en Veiligheid per 1 juli 2026 raken betalingen, WBTR-bestuur, digitale handelsdocumenten, boetes, screening en wapenbestanden. AML COMPLIANCE FIU-Nederland GOVERNANCE Justice and Security WBTR Wwft cash payments electronic bill of lading shipping Meer lezen
Als een betaalde factuur vragen oproept 6 jul 2026 btw Paolo Maria Pavan Nederlandse betaalcontroles schuiven dichter naar facturen, betalers, UBO-gegevens en het bewijs achter de verkoop. COMPLIANCE FIU-Nederland MONEY LAUNDERING MiCAR UBO VAT invoices Wwft cash flow crypto third-party payments Meer lezen
Nederlandse notarissen vragen eerder bewijs 4 jul 2026 btw Paolo Maria Pavan Nederlandse notarissen vragen eerder om helder bewijs over eigendom, bevoegdheid, geldstromen en betalingscontrole. Voor ondernemers is vertraging het risico. BFT BV COMPLIANCE Wwft control files financial supervision notaries property transfers shareholder register third-party accounts Meer lezen
