Bedrijfsdossiers onder scherper toezicht op trustdiensten 7 sep 2026 Governance Paolo Maria Pavan Het toezicht kijkt scherper naar de aansluiting tussen eigendom, feitelijke zeggenschap, dienstverlening en betaalstromen. DNB supervision Dutch corporate governance GOVERNANCE UBO UBO register Wtt 2018 anti-money laundering cross-border structures trust offices trust services Meer lezen
Stemrechten in de BV wijzigen: akte, register en fiscaal dossier 21 aug 2026 Governance Paolo Maria Pavan Een praktische controlelijst voor andere stemrechten in een BV, stemrechtloze aandelen, een STAK en het bijwerken van UBO- en belastinggegevens. BV governance BV voting rights Dutch share classes GOVERNANCE STAK UBO changing BV voting rights non-voting BV shares shareholders voting rights Meer lezen
Als de betaler niet op de factuur staat 17 aug 2026 btw Paolo Maria Pavan Een betaling door iemand anders dan de klant op de factuur kan geldig zijn. Een duidelijk dossier voorkomt zoekwerk en vragen achteraf. COMPLIANCE FIU-Nederland SME governance UBO UBO register Wwft cash payments payment controls payment records third-party payments Meer lezen
Als iemand anders de factuur betaalt 17 aug 2026 btw Paolo Maria Pavan Betaalt iemand anders de factuur van jouw klant? Bewaar dan een duidelijke koppeling tussen de betaler, klant, factuur en zakelijke reden. COMPLIANCE FIU-Nederland SME governance UBO UBO register Wwft cash payments payment controls payment records third-party payments Meer lezen
Risico op hypotheekfraude reikt verder dan het dossier 3 aug 2026 btw Paolo Maria Pavan Hypotheekfraude kan aannemers, adviseurs en vastgoedbedrijven raken wanneer eigendom, instructies en betalingen niet aansluiten op het dossier. COMPLIANCE FIU Nederland GOVERNANCE MONEY LAUNDERING UBO Wwft mortgage fraud property property risk third-party payments Meer lezen
Familiestichtingen vragen om een helder APV-dossier 20 jul 2026 btw Paolo Maria Pavan Vermogen van een familiestichting kan zonder uitkering tot een APV-positie leiden. Een helder dossier over rechten, zeggenschap en waarde is nodig. APV COMPLIANCE GOVERNANCE UBO box 3 estate planning family foundations income tax tax compliance tax records Meer lezen
Als een betaalde factuur vragen oproept 6 jul 2026 btw Paolo Maria Pavan Nederlandse betaalcontroles schuiven dichter naar facturen, betalers, UBO-gegevens en het bewijs achter de verkoop. COMPLIANCE FIU-Nederland MONEY LAUNDERING MiCAR UBO VAT invoices Wwft cash flow crypto third-party payments Meer lezen
