Als de betaler niet op de factuur staat 17 aug 2026 Paolo Maria Pavan Een betaling door iemand anders dan de klant op de factuur kan geldig zijn. Een duidelijk dossier voorkomt zoekwerk en vragen achteraf. COMPLIANCE FIU-Nederland SME governance UBO UBO register Wwft cash payments payment controls payment records third-party payments Meer lezen
Als iemand anders de factuur betaalt 17 aug 2026 Paolo Maria Pavan Betaalt iemand anders de factuur van jouw klant? Bewaar dan een duidelijke koppeling tussen de betaler, klant, factuur en zakelijke reden. COMPLIANCE FIU-Nederland SME governance UBO UBO register Wwft cash payments payment controls payment records third-party payments Meer lezen
Nieuwe justitieregels raken betalingen, bestuur en handel 6 jul 2026 Paolo Maria Pavan Nieuwe maatregelen van Justitie en Veiligheid per 1 juli 2026 raken betalingen, WBTR-bestuur, digitale handelsdocumenten, boetes, screening en wapenbestanden. AML COMPLIANCE FIU-Nederland GOVERNANCE Justice and Security WBTR Wwft cash payments electronic bill of lading shipping Meer lezen
Als een betaalde factuur vragen oproept 6 jul 2026 Paolo Maria Pavan Nederlandse betaalcontroles schuiven dichter naar facturen, betalers, UBO-gegevens en het bewijs achter de verkoop. COMPLIANCE FIU-Nederland MONEY LAUNDERING MiCAR UBO VAT invoices Wwft cash flow crypto third-party payments Meer lezen
