Vier tafels, een open haard, een Louis Vuitton-tas en een zwarte Mercedes. Het klinkt als het begin van een Netflix-drama. Maar dit is de realiteit in Karlovy Vary, Tsjechië, waar khachapuri op het menu staat en Kremlinbelangen misschien wel schuilgaan achter een roze gordijn.

Welkom bij Pirosmani, een Georgisch restaurant dat zo klein is dat het in een gezinswoonkamer zou passen. Maar laat je niet misleiden door de huiselijke setting. Wat eruitziet als een knusse culturele ontsnapping, zou weleens een knooppunt kunnen zijn in een veel groter netwerk van invloed, witwassen van geld en zachte spionage – een oud verhaal in een nieuw jasje, gespeeld onder de neus van de EU.

Centraal in dit verwarde verhaal staat Asmat Shanava: ondernemer, netwerker en vermeend fixer. De muren van het restaurant schreeuwen ‘goed verbonden’, met foto’s waarop ze breed lachend poseert naast Václav Klaus en andere prominenten. Maar het zijn haar onofficiële connecties die alle risicovlaggen hoog boven het al knipperende EU-dashboard laten wapperen.

Laten we het eens uitpluizen.

Van borsjt tot bankoverschrijvingen: wat wordt er écht geserveerd bij Pirosmani?

Shanava’s restaurant serveert niet alleen dumplings en rode wijn. Volgens Tsjechische registers zijn er minstens drie personen met banden met de Russische onderwereld die bedrijven hebben ingeschreven op datzelfde adres. Dit is geen toeval. Dit is een patroon – en patronen doen ertoe in compliance.

Laten we namen noemen:

• David Gvadzhaya: Zelfverklaarde vor v zakone (“dieven in de wet”), veroordeeld voor afpersing nadat hij de kinderen van iemand bedreigde in een hotel in Praag.
• Artem Demurov: Sovjet-gevangene uit het verleden, eveneens vermeende vor, met wortels in Georgië’s schimmige geschiedenis.
• Levan Dzhangveladze: Broer van een veroordeelde maffiabaas in Italië, financieel beheerder van het familiebedrijf, neergeschoten in Tbilisi in 2024.

Dit zijn geen straattuigjes. Dit zijn leden van een kaste-achtige structuur binnen de post-Sovjet georganiseerde misdaad, bekend om geldstromen, spierkracht en manipulatie.

En toch... hadden alle drie bedrijven geregistreerd op het adres van dat Georgische restaurant met vier tafels.

Toeval? Of juist handig?

Enter Pravfond: De portemonnee van Rusland met een missie

Op papier is Pravfond een stichting ter verdediging van de rechten van Russische landgenoten in het buitenland. In de praktijk fungeert het als Kremlin-proxy voor juridische oorlogsvoering, narratiefvorming en het witwassen van desinformatie – vooral wanneer diplomatieke wegen door EU-sancties zijn geblokkeerd.

In gelekte interne e-mails duikt Shanava op als tussenpersoon, die geld doorsluist naar Tsjechische advocaten die de volgende figuren verdedigen:

• Alexander Franchetti, pro-Russische paramilitaire organisator op de Krim
• Yevgeniy Nikulin, Russische hacker achter onder andere de LinkedIn- en Dropbox-hacks

Toen Russisch geld vanwege sancties niet rechtstreeks kon worden overgemaakt, gebeurde het volgende: Shanava zou de roebels op haar Russische bankrekening ontvangen hebben, en daaruit lokale Tsjechische rekeningen betaald hebben namens Pravfond. Verpakt in een Georgisch lintje, opgediend in een Tsjechische grensplaats.

De compliance-afgrond: waarom dit geen “interessant verhaal” is

Voor de gemiddelde EU-mkb-ondernemer klinkt dit misschien als geopolitiek toneel, ver verwijderd van hun eigen cijfers. Maar hier komt de reality check:

Sanctie-ontwijking, desinformatie en georganiseerde misdaad hebben niet per se wapens of spionnen nodig, alleen gaten in governance.

En restaurants, lege vennootschappen of proxy-bankrekeningen bieden vruchtbare grond… als niemand kijkt.

Bij Xtroverso en onder het ZENTRIQ™ framework behandelen we dit niet als roddeljournalistiek. We behandelen het als signaal.

Wanneer wij klanten of tegenpartijen screenen binnen ons Nederlandse mkb-netwerk, zoeken we precies naar dit soort patronen:

• Meerdere entiteiten op één adres ingeschreven
• Niet-gemelde connecties met gesanctioneerde personen of instellingen
• “Onzichtbare” financiële facilitators die zich voordoen als ondernemers
• Gedrag dat niet strookt met het verklaarde bedrijfsdoel

We zien het bij import/exportfirma’s. Bij techstartups. Bij lege holdings met een KvK-nummer, maar zonder enig spoor van reële activiteit. Wat bij Pirosmani gebeurt, kan net zo goed plaatsvinden in een leegstaand kantoor in Rotterdam of een slapende BV in Utrecht.

Zwijgen is geen verdediging

Toen ze werd geconfronteerd, zei Shanava… niets. Haar advocaat was “ziek”. Pravfond? Geen reactie, uiteraard. Zwijgen is de standaard PR-strategie geworden van schaduwnetwerken.

Maar governance bouw je niet op stilte.

Voor Nederlandse mkb-ondernemers die dit lezen: je hoeft geen spion te worden om veilig te blijven. Maar je moet wel ophouden met naïef zijn.

Komt er een leverancier, jurist, investeerder of ‘vriendelijke adviseur’ aan met vage Russische connecties, een offshore-rekening en een aanbod om “iets te regelen”? Knikt dan niet. Onderzoek.

Gebruik de tools. Vraag een ZENTRIQ™-audit aan. Check kruisregistraties. Verifieer uiteindelijk belanghebbenden. Zoek naar rook, voor het vuur je boekhouding verbrandt.

De Bottom Line

Wat heeft een klein Georgisch restaurant in Tsjechië te maken met jouw Nederlandse bedrijf?

Alles.

Want waar governance zwak is, klopt risico niet beleefd aan—het loopt gewoon binnen, bestelt avondeten en schrijft een bedrijf op jouw naam in.

Blijf waakzaam. Stel de lastige vragen.

En ga er nooit vanuit dat vier tafels ook kleine risico’s betekenen.

Karlovy Vary serveert soep met een vleugje schandaal. Maar in Nederland houden we onze dumplings liever schoon. En onze balansen nog schoner.