Quattro tavoli, un camino, una borsa Louis Vuitton e una Mercedes nera. Sembra l’inizio di una serie Netflix. Ma è la realtà, a Karlovy Vary, nella Repubblica Ceca, dove il khachapuri è nel menù e gli interessi del Cremlino potrebbero nascondersi dietro una tenda rosa.

Benvenuti da Pirosmani, un ristorante georgiano così piccolo da sembrare il salotto di una famiglia. Ma non lasciatevi ingannare dall’atmosfera accogliente. Quella che sembra una fuga culturale intima potrebbe essere, in realtà, un nodo in una rete molto più ampia fatta di influenza, riciclaggio di denaro e spionaggio morbido. Una storia antica che si ripresenta con abiti nuovi, sotto gli occhi dell’UE.

Al centro di questo intreccio c’è Asmat Shanava: imprenditrice, relazionale, e presunta “facilitatrice”. Le pareti del ristorante parlano chiaro: sorrisi in posa accanto a Václav Klaus e altri volti noti. Ma sono le connessioni non ufficiali ad accendere i segnali d’allarme sui cruscotti già lampeggianti dell’Unione Europea.

Facciamo chiarezza.

Dal borsch ai bonifici: cosa bolle davvero in pentola da Pirosmani?

Il ristorante della Shanava non serve solo ravioli e vino rosso. Secondo i registri cechi, almeno tre individui legati alla criminalità organizzata russa hanno registrato società proprio a quell’indirizzo. Non è una coincidenza. È uno schema. E gli schemi contano, in ambito di compliance.

Ecco i nomi:

• David Gvadzhaya: si definisce vor v zakone (“ladro nella legge”), condannato per estorsione dopo aver minacciato i figli di una persona in un hotel di Praga.
• Artem Demurov: condannato in epoca sovietica, altro presunto vor, con legami nelle ombre della Georgia post-URSS.
• Levan Dzhangveladze: fratello di un boss mafioso condannato in Italia, gestore finanziario dell’organizzazione, ucciso a Tbilisi nel 2024.  

Non parliamo di delinquenti da strada. Ma di una struttura quasi castale, radicata nel crimine organizzato post-sovietico, nota per il movimento di denaro, intimidazione e manipolazione.

Eppure… tutti e tre avevano aziende registrate al medesimo ristorante con quattro tavoli.

Coincidenza? O comodità?

Entra in scena Pravfond: il portafoglio del Cremlino con una missione

Sulla carta, Pravfond è una fondazione che difende i diritti dei compatrioti russi all’estero. Nella pratica, agisce come braccio operativo del Cremlino per guerre legali, manipolazione del discorso pubblico e riciclaggio di disinformazione, soprattutto quando le vie diplomatiche ufficiali sono bloccate dalle sanzioni UE.

In alcune email trapelate, Shanava appare come intermediaria per il pagamento di spese legali a favore di:

• Alexander Franchetti, organizzatore paramilitare pro-Russia in Crimea
• Yevgeniy Nikulin, hacker russo dietro enormi violazioni di dati, tra cui LinkedIn e Dropbox

Quando i rubli non potevano fluire direttamente a causa delle sanzioni, indovinate? Shanava riceveva i fondi sul proprio conto russo e pagava le spese legali in Repubblica Ceca per conto di Pravfond. Il tutto confezionato con un fiocco georgiano, servito in una tranquilla cittadina di confine ceca.

L’abisso della compliance: perché non è solo “interessante”

Per l’imprenditore medio in Europa, tutto questo può sembrare teatro geopolitico lontano anni luce dal proprio bilancio aziendale. Ma ecco la sveglia:

Evasione dalle sanzioni, disinformazione e criminalità organizzata non richiedono armi né spie. Basta un buco nei controlli.

E ristoranti, società di comodo o conti bancari “di cortesia” sono terreni fertili, se nessuno vigila.

Da Xtroverso, all’interno del framework ZENTRIQ™, non trattiamo queste storie come gossip da giornale. Le leggiamo come segnali di rischio.

Quando analizziamo clienti o controparti per la nostra rete di microimprese olandesi, cerchiamo proprio questi schemi:

• Registrazioni multiple di aziende a uno stesso indirizzo
• Connessioni non dichiarate con soggetti sanzionati
• Facilitatori finanziari “invisibili” sotto le mentite spoglie di imprenditori
• Comportamenti incoerenti rispetto alla natura d’impresa

Li vediamo nelle società di import/export. Nelle startup tech. Nelle holding fantasma con un numero KvK e zero attività tracciabile. Ciò che è accaduto a Pirosmani potrebbe benissimo ripetersi in un ufficio vuoto a Rotterdam o in una BV dormiente a Utrecht.

Il silenzio non è una difesa

Alla richiesta di commento, Shanava ha taciuto. Il suo avvocato era “in malattia”. Pravfond, prevedibilmente, non ha risposto. Il silenzio è diventato la strategia PR preferita delle reti d’ombra.

Ma la governance non si costruisce sul silenzio.

Per i CEO olandesi di micro e piccole imprese: non serve diventare agenti segreti per proteggersi. Ma è ora di smettere di essere ciechi.

Se un fornitore, avvocato, investitore o “consulente amico” compare con radici russe vaghe, un conto offshore e proposte di “sistemare tutto”, non annuite. Indagate.

Usate gli strumenti. Chiedete un audit ZENTRIQ™. Controllate le registrazioni incrociate. Verificate i titolari effettivi. Cercate il fumo prima che il fuoco bruci i vostri conti.

La conclusione

Cosa c’entra un piccolo ristorante georgiano in Repubblica Ceca con la vostra attività in Olanda?

Tutto.

Perché dove la governance è debole, il rischio non bussa con garbo: entra, ordina la cena e registra un’azienda a vostro nome.

Rimanete vigili. Fate le domande scomode.

E non pensate mai che quattro tavoli significhino rischi piccoli.

A Karlovy Vary si serve zuppa con contorno di scandalo. Ma nei Paesi Bassi, preferiamo i nostri ravioli puliti, e i bilanci, ancora di più.