GOVERNANCE
- Contabilità obbligatoria e rendicontazione finanziaria
- Gestione IVA, ICP e imposte societarie
- Amministrazione stipendi e supporto HR
- Segreteria del consiglio, redazione policy e documentazione
Benefici: numeri trasparenti, crescita strutturata e fiducia per audit o investitori.
RISK MANAGEMENT
- Monitoraggio AML e protocolli antifrode
- Verifiche KYC (Know Your Customer) e KYS (Know Your Supplier)
- Screening reputazionale di clienti e fornitori (CDD/EDD)
- Analisi OSINT (Open Source Intelligence) per la valutazione d’integrità
Benefici: relazioni affidabili e minore esposizione a rischi nascosti.
LEGAL & COMPLIANCE
- Consulenza in diritto societario e gestione contrattuale
- Monitoraggio normativo e aggiornamento policy (NL/UE)
- Compliance GDPR, ambientale e settoriale
- Formazione e documentazione di conformità
Benefici: certezza legale, compliance proattiva e riduzione del rischio regolatorio.