GOVERNANCE
- Contabilidad legal y reportes financieros
- Gestión del IVA, ICP e impuestos corporativos
- Administración de nómina y soporte en RRHH
- Secretaría del consejo, redacción de políticas y documentación
Beneficio: Números transparentes, crecimiento estructurado y confianza frente a auditorías o inversores.
RISK MANAGEMENT
- Monitoreo AML y protocolos antifraude
- Verificación KYC (Conoce a tu cliente) y KYS (Conoce a tu proveedor)
- Análisis de antecedentes de clientes y proveedores (CDD/EDD)
- OSINT (Inteligencia de Fuentes Abiertas) para evaluación de integridad
Beneficio: Relaciones confiables y menor exposición a riesgos ocultos.
LEGAL & COMPLIANCE
- Asesoría en derecho corporativo y gestión de contratos
- Seguimiento normativo y actualización de políticas (NL/UE)
- Cumplimiento de GDPR, medio ambiente y normativas sectoriales
- Formación y documentación de cumplimiento
Beneficio: Seguridad jurídica, cumplimiento proactivo y menor riesgo regulatorio.