Artikel 17-verzoeken stellen betaaldossiers op de proef 8 sep 2026 btw Paolo Maria Pavan Een artikel 17-verzoek kan meerdere Wwft-instellingen raken. Duidelijke betaal-, klant-, contract-, factuur- en grootboekgegevens versnellen het antwoord. AML COMPLIANCE Dutch business FIU-Nederland GOVERNANCE Wwft payment controls record keeping third-party payments transaction records Meer lezen
Nieuwe justitieregels raken betalingen, bestuur en handel 6 jul 2026 btw Paolo Maria Pavan Nieuwe maatregelen van Justitie en Veiligheid per 1 juli 2026 raken betalingen, WBTR-bestuur, digitale handelsdocumenten, boetes, screening en wapenbestanden. AML COMPLIANCE FIU-Nederland GOVERNANCE Justice and Security WBTR Wwft cash payments electronic bill of lading shipping Meer lezen
Snelle betalingen vragen om tragere checks 5 jul 2026 LOONADMINISTRATIE Linda Pavan Snelle betalingen houden het bedrijf in beweging, maar laten weinig tijd om een valse factuur, IBAN-wijziging of risicovolle refund te stoppen. AML DNB GOVERNANCE HUMAN RESOURCES banks cash flow fraud control online fraud payment fraud payments Meer lezen
