Douane-fraude is allang geen ver-van-je-bed-show meer, gereserveerd voor louche offshore-importeurs. Het zou zomaar je magazijn binnen kunnen rollen, op twee wielen, uit China, vermomd als “metaalonderdelen.”
Deze week richtte het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) zijn schijnwerpers op een zaak die ruikt naar rubberbanden en opgepoetste facturen. Rotterdam vormde het decor, met het privé-adres en het bedrijfsadres van de verdachten in Noord-Brabant als inzetpunt voor een zoeking en inbeslagname door de FIOD. Waarom? Omdat er vermoedelijk 25 containers met Chinese e-bikes via Polen de EU zijn binnengesmokkeld, verstopt achter valse douaneaangiften.
De prijs van dit “kortingsimport-trucje”?
€1,8 miljoen aan onbetaalde anti-dumping- en antisubsidieheffingen.
WAT IS ER PRECIES GEBEURD?
Een korte breakdown voor je risicoradar:
- Het product? E-bikes uit China.
- De fraude? Tegen de douane liegen: aangeven dat de containers iets goedkopers of vrijgestelde goederen bevatten.
- De route? Binnenkomst via Polen, daarna stille distributie in de EU-markt.
- De schade? Miljoenenverlies voor de EU-begroting.
- De handhaving? EPPO + FIOD = Europese én Nederlandse opsporingskracht.
Why does this matter to you, a small business owner, importer, or even just someone in logistics or wholesale?
WAAROM DIT OOK JOU ANGSTIG ZOU MOETEN MAKEN
Je hoeft geen crimineel te zijn om meegezogen te worden. In de échte wereld van micro- en kleine ondernemingen kan één “deal die te mooi lijkt om waar te zijn” van een nieuwe leverancier jouw bedrijf in een strafonderzoek sleuren. Kijk maar:
| Risicohoek | Jouw realiteit |
|---|---|
| Douane-expediteur risico | Vertrouw je blind op de aangiften van je expediteur? Niet doen. |
| Ketenintegriteit | Als jouw Chinese leverancier via fraude importeert, zit jouw zending in dezelfde stroom. |
| AML en KYC | Heb je je leverancier gecheckt op witwasrisico’s? Of alleen naar de prijs gekeken? |
| Financiële gevolgen | Als de EU achteraf rechten terugvordert, kan jij de rekening krijgen, of inbeslagname. |
XTROVERSO RISICOTIP: GEEF JE GEWETEN NIET UIT BESTEED
Ja, papierwerk is saai. Ja, je vertrouwt je leverancier.
Maar in het Europa van vandaag is dat geen excuus meer.
- Weet jij hoe jouw importgoederen bij de douane zijn geclassificeerd?
- Heb je een risicoanalyse uitgevoerd op je kernpartners?
- Kun jij aantonen dat je due diligence hebt gedaan als de autoriteiten aankloppen?
Stilte of onwetendheid is géén compliance.
ZENTRIQ™ INZICHT: ONZE CHECKS HADDEN DIT GEZIEN
Bij XTROVERSO loopt elke leverancier en partner door onze ZENTRIQ™ Compliance Grid. In dit geval zouden we meerdere rode vlaggen hebben gezien:
- Factuurinhoud die niet overeenkomt met de HS-codes?
- Onduidelijk lage prijzen zonder verklaring?
- Ingewikkelde importroutes zonder transparantie?
- Geen onafhankelijke AML-check op tussenpersonen?
Of je nu met ons werkt of niet: de les blijft overeind. Elke importeur—ook de kleine—heeft governance nodig.
Niet voor de show. Voor je overleving.
DE ROUTE VOORUIT: VAN NAAST NAÏEF NAAR BEWUST
Wat wij willen dat elke ondernemer in NL nú doet na het lezen hiervan:
- Hercontroleer al je importpartners, zeker nieuwe uit risicolanden.
- Stop met denken: “mijn boekhouder regelt dat wel.” Je boekhouder is geen douane-expert of AML-specialist.
- Vraag een ZENTRIQ™ Leveranciersrapport of iets vergelijkbaars aan bij je compliancepartner.
- Zet in op échte GRC: Governance, Risk & Compliance, ieder kwartaal. Niet één keer per jaar.
TOT SLOT
Dit gaat niet over e-bikes.
Het gaat over hoe fraude zich verschuilt in het volle zicht, en hoe snel jij onbewust medeplichtig kunt worden.
Governance is geen bureaucratie. Het is je verzekering tegen een FIOD-zoeking in je magazijn.
En onthoud: de mensen die vandaag verdacht worden, waren ooit gewoon “zakenlui” met tevreden klanten en goedkope fietsen.
Laat “goedkoop” niet het duurste woord in jouw bedrijfsvoering worden.