El fraude aduanero ya no es un crimen lejano reservado a importadores turbios en paraísos fiscales. Podría estar entrando directamente a tu almacén, sobre dos ruedas, desde China, disfrazado de “piezas metálicas”.
Esta semana, la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) puso el foco sobre un caso que huele a neumáticos de goma y facturas manipuladas. Con Róterdam como escenario, y con la vivienda particular y la dirección comercial de los sospechosos en Brabante Septentrional como lugares de intervención, los agentes del FIOD realizaron registros y confiscaron documentación. ¿La razón? 25 contenedores de bicicletas eléctricas chinas habrían sido introducidos ilegalmente en la UE a través de Polonia, ocultos detrás de declaraciones aduaneras falsas.
¿El precio de este “truco de importación con descuento”?
1,8 millones de euros en derechos antidumping y antisubvención impagados.
¿QUÉ OCURRIÓ EXACTAMENTE?
Desglosemos el caso para activar tu radar de riesgos:
- Producto: Bicicletas eléctricas desde China.
- El fraude: Mentir en aduanas: declarar que los contenedores llevaban mercancía más barata o no sujeta a aranceles.
- La ruta: Entrada por Polonia, distribución silenciosa al resto de mercados europeos.
- El daño financiero: Millones evadidos del presupuesto europeo.
- La fuerza reguladora: EPPO + FIOD = músculo conjunto europeo y neerlandés.
¿Por qué te importa esto a ti, empresario, importador o incluso si solo trabajas en logística o distribución?
ESTO NO ES SOLO SU PROBLEMA, PODRÍA SER EL TUYO
No hace falta ser un delincuente para quedar atrapado en el lío. En el mundo real de las micro y pequeñas empresas, una “oferta demasiado buena para ser verdad” de un proveedor nuevo puede arrastrarte a una investigación. Mira cómo:
| Ángulo de Riesgo | Exposición Real |
|---|---|
| Riesgos con Agentes Aduaneros | ¿Confías ciegamente en lo que declara tu agente? No deberías. |
| Integridad en la Cadena | Si tu proveedor chino usa canales fraudulentos, tus productos podrían ir con ellos. |
| AML y KYC | ¿Verificaste si tus proveedores están expuestos a lavado de dinero o solo viste el precio? |
| Golpe financiero | Si la UE recupera aranceles con efecto retroactivo, podrías terminar pagando tú o ver tus productos embargados. |
CONSEJO XTROVERSO: NO SUBCONTRATES TU CONCIENCIA
Sí, el papeleo es aburrido. Sí, confías en tu proveedor.
Pero en la Europa actual, eso no es una defensa.
- ¿Sabes cómo están clasificados tus productos importados ante la aduana?
- ¿Has realizado una evaluación de riesgo sobre tus socios clave?
- ¿Puedes demostrar que hiciste la debida diligencia si las autoridades llaman a tu puerta?
El silencio o la ignorancia no son cumplimiento.
PUNTO ZENTRIQ™: NUESTROS CONTROLES HABRÍAN DETECTADO ESTO
En XTROVERSO pasamos cada proveedor y socio por nuestra rejilla de cumplimiento ZENTRIQ™, donde este caso habría generado múltiples alertas:
- ¿Desajuste entre productos facturados y los códigos HS?
- ¿Precios por debajo del mercado sin justificación?
- ¿Ruta de importación compleja sin transparencia?
- ¿Falta de chequeo AML externo sobre intermediarios?
Nos uses o no, la lección es clara: todo importador, incluso los pequeños, necesita gobernanza.
No para aparentar. Para sobrevivir.
CAMBIO DE MENTALIDAD: DE INGENUO A CONSCIENTE
Esto es lo que queremos que hagas, si eres empresario en NL, después de leer esto:
- Revisa de nuevo todos tus socios de importación, especialmente los nuevos y provenientes de países de alto riesgo.
- Deja de decir “eso lo lleva mi contable”. Tu contable no es experto aduanero ni oficial AML.
- Solicita un informe de verificación de proveedores ZENTRIQ™ o uno similar a tu equipo de cumplimiento.
- Exige GRC real: Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento, cada trimestre. No una vez al año.
PALABRA FINAL
Esto no va de bicicletas eléctricas.
Va de cómo el fraude se esconde a plena vista y de lo fácil que es convertirse en cómplice sin querer.
La gobernanza no es burocracia. Es tu seguro para no despertarte con una redada del FIOD en tu almacén.
Y recuerda: las personas bajo investigación hoy fueron en su momento “empresarios” con clientes satisfechos y bicicletas baratas.
No dejes que barato sea la palabra más cara del vocabulario de tu empresa.