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MÉTODO DE TRABAJO

Enfoque Analítico de Riesgos de Xtroverso para el Cumplimiento Empresarial y la Gestión de Datos

Cumplimiento Basado en Riesgos: Un Enfoque Más Inteligente y Seguro


En Xtroverso, no tomamos atajos con el cumplimiento. Cada decisión se basa en hechos, cada proceso es revisado y cada riesgo se gestiona de manera proactiva. Al integrar la evaluación de riesgos en cada etapa de nuestro trabajo, protegemos su negocio de responsabilidades innecesarias mientras mantenemos las operaciones fluidas y legalmente sólidas.

"Su enfoque basado en riesgos me salvó de cometer costosos errores fiscales. Si algo no está claro, verifican antes de actuar—¡verdaderos profesionales!"

Arianna Bruni
 CEO of Theodor BV

En Xtroverso,

el cumplimiento no se trata solo de seguir regulaciones, sino de precisión, seguridad y confianza.

Cada decisión financiera y legal que tomamos está respaldada por un riguroso proceso de evaluación de riesgos, asegurando precisión, transparencia y alineación con las leyes holandesas y europeas.

No asumimos. Verificamos.

No asumimos. Verificamos. Si algo no cumple con los estándares de cumplimiento, investigamos. Cada departamento—Contabilidad, Impuestos, Recursos Humanos y Cumplimiento Empresarial—sigue un enfoque estructurado basado en riesgos para garantizar que cada transacción, declaración y proceso empresarial soporte el escrutinio.

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Libro mayor: Asegurando la Precisión e Integridad Financiera

  • Cada transacción se verifica contra la documentación de respaldo (facturas, contratos, comprobantes de pago). Si no encontramos evidencia clara, iniciamos una revisión interna antes de registrarla.
  • Las transferencias bancarias entrantes y salientes deben tener la documentación correspondiente. Si una transacción carece de registros adecuados, investigamos su origen antes de procesarla.
  • Clasificación de Gastos: Si un gasto no es claramente deducible, no asumimos—se marca para revisión hasta que se confirme como conforme.
  • Prevención de Fraude: Las facturas duplicadas, las inconsistencias en los números o las variaciones inexplicables se marcan y verifican antes de finalizar los registros.

"Xtroverso no solo procesa números; se asegura de que cada decisión financiera esté respaldada por la documentación adecuada y verificaciones de cumplimiento."

Hanna Martinez
CEO of Sz Design BV

Impuesto: Presentando Solo Lo Que Podemos Respaldar

  • Verificación de Deducibilidad: Si no podemos confirmar que un gasto cumple con los criterios de deducibilidad fiscal, no se incluirá en sus declaraciones. Documentamos cada decisión para garantizar que las declaraciones fiscales sean a prueba de auditorías.
  • Precisión del IVA: Las reclamaciones de IVA solo se procesan con facturas válidas que cumplan con las leyes fiscales de la UE. Cualquier número de IVA faltante o tasas impositivas incorrectas desencadenan una revisión de cumplimiento.
  • Gestión de Riesgos Fiscales Corporativos: Antes de presentar, realizamos un chequeo completo de riesgos en las declaraciones fiscales para detectar posibles señales de alerta que podrían desencadenar auditorías.

"Finalmente me siento seguro sabiendo que Xtroverso verifica cada transacción y declaración de impuestos antes de presentarlas—sin suposiciones, solo cumplimiento sólido." ​

Dario Semeraro
CEO of Calvetti Buldog BV

RRHH: Gestión de Nómina y Contratos con Control de Riesgos

  • Verificación de Contratos Laborales: Antes de aprobar los contratos, verificamos el cumplimiento de las leyes laborales holandesas y europeas para prevenir disputas futuras.
  • Precisión en la Nómina: Todo el procesamiento de nómina se revisa antes de la presentación, asegurando que las deducciones fiscales, la seguridad social y los beneficios se apliquen correctamente.
  • Monitoreo de Cumplimiento de la Fuerza Laboral: Los cambios en la legislación laboral provocan actualizaciones inmediatas para garantizar que los contratos y la nómina se mantengan alineados con los requisitos legales.

"Tener un equipo que verifica todo, desde transferencias bancarias hasta nómina, me da total confianza en el cumplimiento de mi negocio."

Emanuele Bugiani
CEO of Fiaschetteria Pistoia BV

Cumplimiento Empresarial: Gobernanza y Control de Riesgos Legales

  • Verificaciones de Accionistas y Gobernanza Corporativa: Toda la documentación legal se revisa para garantizar su precisión, asegurando que las estructuras corporativas cumplan con los estándares de cumplimiento.
  • Evaluación de Riesgos de Operaciones Transfronterizas: Si su negocio opera en múltiples países, realizamos una revisión de cumplimiento para el IVA, obligaciones de reporte y validez de contratos.
  • Monitoreo Regulatorio: Evaluamos continuamente las leyes cambiantes y aplicamos controles de riesgo para asegurar que su negocio se mantenga en cumplimiento.

"Me encanta que adopten un enfoque proactivo; si hay algún riesgo o información faltante, investigan en lugar de simplemente seguir adelante."​

Elena Kutuzova
CEO of Factoria BV

¿Qué sucede si se encuentra un riesgo?

Seguimos un proceso de escalación estructurado cuando algo no cumple con los estándares de cumplimiento:

  1. Revisión Interna: El departamento responsable lleva a cabo una investigación más profunda.
  2. Notificación al Cliente: Si es necesario, solicitamos documentación adicional o aclaraciones.
  3. Decisión Final: Si el problema permanece sin resolver, adoptamos un enfoque conservador para evitar el incumplimiento.
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